금융정보분석원(FIU)는 16일 가산자산사업자 대표이사와 간담회를 개최하고 해외 출금·이전, 고객 자산 보관·관리 현황을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 정부서울청사 회의실에서 열렸으며 금융정보분석원 원장, 제도운영기획관, 기획행정실장, 가상자산검사과장과 가상자산사업자 대표이사(두나무, 빗썸, 코인원, 코빗, 스트리미)가 참여했다.

이날 논의된 주제는 ▲가상자산의 해외 출금ㆍ이전 등 관련 자금세탁방지 체계 ▲ 국내 사업자의 고객 자산 보관ㆍ관리 현황 등이다.

가상자산사업자 측은 올해 3월부터 시행된 트래블룰을 준수하며 가상자산 투명성이 높아졌다고 강조하는 한편, 화이트리스트와 블랙리스트 제도를 운영하며 고위험 거래자와의 거래를 차단 중이라고 밝혔다.

특히 가상자산 추적을 어렵게 하는 믹서(가상자산 쪼개기 및 재분배) 등에 사용되는 지갑 주소에 대해서는 상시 모니터링을 통해 차단을 하고 있다고 설명하기도 했다.

FIU는 이용자가 가상자산을 개입지갑을 경유해 고위험 국가나 거래자로 전송되는 자금세탁행위를 방지할 수 있도록 거래 패턴을 면밀히 검토해 유효한 의심거래 추출기준을 마련해야 한다고 당부했다.

또 FIU는 사업자들의 이자 보호 노력이 무엇보다 중요하다며, 고객 자산의 보관 정보를 실시간 확인할 수 있는 시스템 구축 노력이 필요하다고 강조했다. 가상자산사업자가 자체발행한 가상자산에 대한 거래지원 안전성도 모니터링할 것을 재차 요구했다.

아울러 최근 발생한 FTX 사태에 대해 가상자산업 대표자는 FTX 사태의 본질은 경영진이 고객 자산을 부당하게 유용하고, 자기발행코인인 FTT를 악용한 것에 기인한 것이라고 진단했다.

그러면서 국내의 경우 특정금융정보법(특금법)에 따라 고객 예치금이 실명계정 발급은행에서 엄격히 구분 관리되고 있다며, 고객의 가상자산도 주기적으로 실사, 외부공표하고 있고 사업자의 가상자산 발행이 제한되므로 FTX와 같은 사건이 국내에서 발생하기 어렵다고 강조했다.

향후 FIU는 FTX 사태를 예의주시하면서 이용자 보호에 필요한 사항이 국회 법안 심사시 논의될 수 있도록 지원할 계획이다.

박정훈 금융정보분석원장은 "가상자산사업자의 자금세탁방지 전문가 육성 및 전담조직 역량 제고, 내부통제 장치 강화 등 보다 실효성 있는 자금세탁방지체계를 구축해야 한다"며 "가상자산 시장의 현황 및 주요 이슈에 대한 의사소통의 자리를 지속 마련하겠다"고 말했다.